Lavagem de dinheiro e recuperação de ativos : Brasil, Nigéria, Reino Unido e Suíça

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Title: Lavagem de dinheiro e recuperação de ativos : Brasil, Nigéria, Reino Unido e Suíça
Author: Machado, Maíra Rocha; Refinetti, Domingos Fernando
Abstract: Analisa e discute os obstáculos e desafios enfrentados por países para lidar com a lavagem de dinheiro e para promover a recuperação de ativos de origem ilícita. O livro está dividido em duas partes, a primeira contém artigos sobre os aspectos legais da lavagem de dinheiro no Reino Unido, a cooperação penal internacional no Brasil e, ainda, uma descrição do Caso Banco Noroeste, ocorrido em 1998. Na segunda parte reune a transcrição de algumas das conferências proferidas no decorrer do Seminário que abordam temas relacionados à lavagem de dinheiro e à recuperação de ativos no Brasil, na Suíça e na Nigéria.
Description: Divulgação dos SUMÁRIOS das obras recentemente incorporadas ao acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva do STJ. Em respeito à lei de Direitos Autorais, não disponibilizamos a obra na íntegra. 343.72 L392d
Palavras chaves: Lavagem de dinheiro
Enriquecimento ilícito
Sigilo bancário
Cooperação internacional
Carta rogatória
URI: http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/2248
Data de publicação 2006
Referência: MACHADO, Maíra Rocha. REFINETTI, Domingos Fernando. Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos: Brasil, Nigéria, Reino Unido e Suíça. São Paulo : Quartier Latin, 2006. 279 p.
Editor: Quartier Latin

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  • Sumários Jurídicos
    Divulgação dos sumários das obras recentemente incorporadas ao acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva do STJ

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